Hauptversammlung
- Außerordentliche HV 2011
- Hauptversammlung 2011
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- Hauptversammlung 2009
- Hauptversammlung 2008
- Kapitalerhöhung 2007
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- Hauptversammlung 2005
Außerordentliche HV 2011
Die außerordentliche Hauptversammlung der PROCON MultiMedia AG findet am 22. Dezember 2011 im Hotel ‚EAST‘ in Hamburg statt.
Bekanntmachung gemäß §§ 246 Abs. 4 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG über die Erhebung einer Nichtigkeits- und Anfechtungsklage
Abstimmergebnisse zur Beschlussfassung der Außerordentlichen Hauptversammlung:
Gegenanträge nebst Stellungnahme:
Gegenantrag von Herrn Frank Töbermann vom 1. Dezember 2011, eingegangen am 5. Dezember 2011:
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Stellungnahme der Verwaltung zu dem Gegenantrag von Herrn Frank Töbermann vom 1. Dezember 2011, eingegangen am 5. Dezember 2011: Download
Einladung nebst Tagesordnung, zugänglich gemachte Dokumente, Sonstiges:
Hauptversammlungseinladung: Download
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Download
Formular Vollmacht an Dritte: Download
Formular Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft: Download
Formular Widerruf der Vollmacht: Download
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung: Download
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008: Download
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009: Download
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010: Download
Konzernabschluss des PROCON-Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Gesellschaft und den PROCON-Konzern für das Geschäftsjahr 2008 nebst dem Bericht des Aufsichtsrats: Download
Konzernabschluss des PROCON-Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Gesellschaft und den PROCON-Konzern für das Geschäftsjahr 2009 nebst dem Bericht des Aufsichtsrats: Download
Konzernabschluss des PROCON-Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Gesellschaft und den PROCON-Konzern für das Geschäftsjahr 2010 nebst dem Bericht des Aufsichtsrats: Download
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289, 315 HGB für das Geschäftsjahr 2008: Download
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289, 315 HGB für das Geschäftsjahr 2009: Download
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289, 315 HGB für das Geschäftsjahr 2010: Download
Bericht der MHG Media Holdings AG als Hauptaktionärin über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien sowie die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung vom 8. November 2011 (Übertragungsbericht):
(vgl. hierzu auch den Nachtrag vom 23. November 2011, siehe weiter unten) Download
Schreiben der MHG Media Holdings AG an den Vorstand der Gesellschaft vom 29. August 2011 über die Absicht der Verschmelzung, in deren Zusammenhang ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre erfolgen soll ("Absichtsschreiben") nebst Anlagen (zugleich Anlage 1 zum Übertragungsbericht): Download
Verschmelzungsvertrag zwischen der MHG Media Holdings AG und der Gesellschaft vom 3. November 2011 nebst Anlagen (zugleich Anlage 2 zum Übertragungsbericht): Download
Bewertungsgutachten von PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 7. November 2011 nebst Anlagen (zugleich Anlage 3 zum Übertragungsbericht):
(vgl. hierzu auch den Nachtrag vom 23. November 2011, siehe weiter unten) Download
Schreiben der MHG Media Holdings AG an den Vorstand der Gesellschaft vom 8. November 2011 über die Konkretisierung der Absicht des Squeeze Out und die Höhe der festgelegten Barabfindung ("Konkretisierendes Schreiben") nebst Anlagen (zugleich Anlage 4 zum Übertragungsbericht):
(vgl. hierzu auch den Nachtrag vom 24. November 2011, siehe weiter unten) Download
Gewährleistungserklärung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, gemäß § 327b Abs. 3 AktG, § 62 Abs. 5 UmwG vom 8. November 2011 (zugleich Anlage 5 zum Übertragungsbericht): Download
Beschluss vom 1. September 2011 des Landgerichts Hamburg über die Bestellung von Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum sachverständigen Prüfer der Angemessenheit der Barabfindung anlässlich der beabsichtigten Beschlussfassung zur Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (zugleich Anlage 6 zum Übertragungsbericht): Download
Entwurf des Übertragungsbeschlusses (Anlage 7 zum Übertragungsbericht): Download
Entwurf des Übertragungsbeschlusses: Download
Prüfungsbericht über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre von Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 10. November 2011 nebst Anlagen:
(vgl. hierzu auch den Nachtrag vom 24. November 2011, siehe weiter unten) Download
Geänderter Halbjahresfinanzbericht der Gesellschaft nach §§ 37w, 37y WpHG zum 30. Juni 2011: Download
Zwischenabschluss der Gesellschaft (HGB) zum 30. Juni 2011: Download
Jahresabschluss der MHG Media Holdings AG (bis 26. August 2011 noch firmierend unter MHG Media Holdings GmbH) für das zum 31. Dezember 2009 endende Rumpfgeschäftsjahr: Download
Jahresabschluss der MHG Media Holdings AG (bis 26. August 2011 noch firmierend unter MHG Media Holdings GmbH) für das Geschäftsjahr 2010: Download
Jahresabschluss der MHG Media Holdings AG (bis 26. August 2011 noch firmierend unter MHG Media Holdings GmbH) für das zum 26. August 2011 endende Rumpfgeschäftsjahr: Download
Eröffnungsbilanz der MHG Media Holdings AG zum 26. August 2011: Download
Zwischenbilanz der MHG Media Holdings AG zum 30. September 2011: Download
Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der MHG Media Holdings AG und der Gesellschaft über die Verschmelzung der Gesellschaft auf die MHG Media Holdings AG vom 3. November 2011:
(vgl. hierzu auch den Nachtrag vom 23. November 2011, siehe weiter unten) Download
Prüfungsbericht über die Prüfung der Verschmelzung der Gesellschaft auf die MHG Media Holdings AG von Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 3. November 2011 nebst Anlagen: Download
Nachtrag vom 23. November 2011 zum Bewertungsgutachten von PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 7. November 2011: Download
Nachtrag vom 23. November 2011 zum Übertragungsbericht der MHG Media Holdings AG als Hauptaktionärin vom 8. November 2011: Download
Schreiben der MHG Media Holdings AG an den Vorstand der Gesellschaft vom 24. November 2011 über die Beibehaltung der Höhe der festgelegten Barabfindung: Download
Nachtrag vom 24. November 2011 zum Prüfungsbericht über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre von Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 10. November 2011: Download
Nachtrag vom 23. November 2011 zum gemeinsamen Verschmelzungsbericht der Gesellschaft und der MHG Media Holdings AG vom 3. November 2011: Download
Stichtagserklärung zum 22.12.2011 Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Download
Stichtagserklärung zum 22.12.2011 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Download
